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反洗钱委员会透露210亿元外币过去一年被带入菲国

发表时间:2020-03-06 14:42:21  来源:商报讯  浏览:次   【】【】【

  商报讯:反洗钱委员会昨天说,自2019年3月以来,至少210亿披索的外币被带入菲律宾。

  反洗钱委员会秘书处执行主任拉塞拉是在参议院的调查会期间披露此事。参议院正在调查据闻从20191年9月至2020年3月,6亿美元的黑钱被带入菲国的事件。

  拉塞拉说,在这个金额包括3亿3600万美元,1860万日圆和2亿1500万港币。

  拉塞拉补充:“自2019年3月以来,多种外币被带进来。”她所指的是被带进菲国的巨额外币。

  可是,拉塞拉无法肯定这种激增是否代表存在黑钱稳定流入的情况。

  拉塞拉补充:“根据我们的法律,假设是善意的。在美国,举证责任是携带大量现金的旅客。”

责任编辑:商报讯